2025年5月2日消息，帝隆科技于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议。会议召开地点为公司会议室，方式为现场，由董事长刘志兵主持，曹美金、谢国尧、曾明奇列席。会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。
会议共审议通过 17 项议案，包括《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》等。其中多项议案需提交股东大会审议，如《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》等。
公司董事会根据审计结果，公司报表未分配利润累计金额为-10,616,437.33 元，本年度不分配利润，亦不进行资本公积金转增股本。此外，公司预计 2025 年实际控制人、董监高将为公司提供财务资助，累计资助金额不超过 300 万元，利率不超过同期银行利率的 50%，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
董事会还提议于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会会议，审议相关议案。同时，公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。
截至 2024 年 12 月 31 日，帝隆科技报表未分配利润累计金额-10,616,437.33 元，超过实收股本总额 11,857,564.00 元的三分之一。安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见。
因第三届董事会届满，提名刘志兵、李斌、沈文石、姚凤城、洪旭兵先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。
会议备查文件为《广州帝隆科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
本文源自金融界
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