反洗钱

那些被“洗白”的钱，能追回来吗？
2025-03-31 15:13:00
◆ 严查细查资金流水账目，既有利于明确上游受贿犯罪所得资金去向和各类账户的往来联系，区分资金性质，也有利于辅助判断犯罪嫌疑人有没有达到掩饰、隐瞒的目的，从而更好实现追赃挽损。◆ 2024年11月8日，反洗钱法完成修订。这部反洗钱法律制度的基本法，通篇贯彻了“风险为本”原则，明确了反洗钱工作应当坚持总
央行：8月1日起，现金买金超10万元需上报
2025-07-02 16:09:00
近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万